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usdt钱包(caibao.it):500亿元的存单 竟是PS出来的!新型融资圈套曝光 万万小心

admin2020-11-2878


  融资难、融资贵是中小微企业发展的绊脚石。尤其近期受疫情影响,部门企业经营遇到了难题,需要大量 *** 。一些不法分子乘隙动起了歪脑筋,精心设计出种种融资圈套,让许多企业深陷其中。

   融资不成反背一身债
  骗子融资公司看人下菜碟

  刘欣是南京一家企业老板。2019年,她设计投资5000万元建设一家光学材料企业,没想到建设过程中资金泛起了缺口。眼瞅着工地要歇工,正当刘欣一筹莫展之际,同伙先容了一家融资公司,该公司准许可以帮她融资1500万元。然而让她万万没想到的是,这次融资不仅工厂没建成,自己还背负了一身债务。


  给刘欣提供融资的这家公司,位于南京的一栋高等写字楼里,周围遍布了大大小小各种企业。刘欣告诉记者,最初被这里富丽堂皇的装修,高等的办公环境所吸引,以为这家企业应该资金雄厚,是个有实力的公司,随即与这家融资公司签署了互助协议,并根据要求,花了5万元请一家指定的数据剖析公司做了一份净值调查讲述。

  事实上,净值调查讲述并没有现实用处,同样的讲述针对差别受害人价钱却是差别,完全见人下菜碟。

  根据条约划定,融资公司如约将1500万元存入了银行,刘欣随后将90万元服务费打给了融资公司。原本以为很快就可以拿到贷款,然而银行却拒绝解决。

  这里面有三个隐藏陷阱,是融资公司有意在合约里颠倒银行营业流程,设置苛刻条件,甚至还在合约第一页上,泛起了基本不存在的名词:一样平常担保,若是缺乏金融和执法知识的人就不会注重这些词语,最终让自己稀里糊涂就掉进了融资企业的圈套。

   融资不成反被诬陷携带毒品
  一矿山老板险些“人财两空”

  办案民警通过梳理发现,犯罪分子诈骗手段五花八门,有的令人瞠目结舌。郑州铁路警方接到举报线索称,搭客刘刚运毒,然而刘刚并无贩毒、吸毒前科,也没有其他犯罪前科,浑然不知携带毒品之事。直到他听到一段举报电话,才名顿开,原来举报电话竟然是融资公司老板拨打的。

  几年前,刘刚在湖北开办了一家矿山企业,需要融资。他原本设计融资8000万元,但融资公司声称资金实力雄厚,一口准许可以融资1.5亿元。早先刘刚也是将信将疑,厥后看到了融资公司一张500亿的存单,让他吃下了定心丸。

  只管融资条约存疑,然则融资公司利率低、放款快的噱头,成为了刘刚心里挥之不去的诱惑。迫于资金的压力,这份条约刘刚照样签了,并支付了350万元的服务费。

  民警告诉记者,实在这家融资公司并不具备资金实力,但为了骗钱,为了证实自己实力,-------------------------

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-------------------------先帮刘刚融资1000万元,刘刚为此付了350万元的服务费。实在这1000万元仅仅是一笔专门用来骗钱的道具资金,是犯罪分子通过短期印子钱拆借而来。

  警方针对这份条约进行了研究,发现条约里还设计了诸多套路,这些套路任何一条都市导致贷款营业在银行解决失败。刘刚自然没有办成贷款,但为了尽快融到钱,刘刚只好告诉融资公司谎称自己跟银行已经谈妥了。这意味着融资公司就要履行条约,将高额利息拆借而来的1000万元贷款给刘刚。

  融资公司接纳“ *** ”这种手段的目的,就是堂而皇之地非法占有融资服务费。刘刚与融资公司签署的融资服务条约中,明确写道“与甲方或甲方主要领导人有牵连的重大危及、违法或索赔事宜。”就视同违约,若是刘刚由于运毒被捕,那么他之前所交的服务费就成了赔偿金。

   银行承兑汇票成新的诈骗工具
  融资贷款万万擦亮眼

  慈溪的一家小企业老板陈笑配偶,同样也是遇到了融资条约诈骗。犯罪分子在这里玩出了新花样,银行承兑汇票成为了犯罪分子的诈骗工具。承兑汇票是承兑银行向存款人签发的,是保证在指定日期无条件支付给收款人或持票人的票据。

  此前融资公司给企业提供资金担保,要真金白银将钱存入银行,在他们看来这钱并不完全可控。为了做到资金绝对平安,他们行使承兑汇票这种方式,根据划定银行要拿到承兑汇票原件,才气放贷。融资公司有意将原件留在手中,而且到银行解决营业时,有意颠倒银行营业流程,导致银行拒绝解决,划定时间企业办不完手续,就要负担违约责任,此前缴纳的服务费便打了水漂。

  民警岑索宙先容说,在2017年的时刻就接触过类似案件,当初由于是双方白字黑字签署的条约,违约条款清晰,违约责任明确,另外这类案件犯罪手段较为隐藏,证据牢固难,往往被认定为民事纠纷,很难定性为刑事案件。

  当这类案件再次泛起后,立刻引起了办案民警的高度警醒。与此同时警方将多个案件串联起来研究,发现条约诈骗过程中,犯罪团伙设置了三大陷阱。

  近期,在公安部统一指挥下,江苏、浙江、河南等10省市公安机关对融资类条约诈骗犯罪开展集中袭击,乐成打掉了一批横跨天下的诈骗团伙,有力震慑犯罪,有用净化了民营经济融资环境。

  那么企业在融资过程中,该若何提防条约诈骗?若何规避风险呢?民警先容说,提防融资条约诈骗,最要害就是要正确地签署条约,严酷审查条约的各项条款,郑重约定违约条款,约定争议管辖权条款。   【半小时考察】企业小心贷款诈骗行为   缺少资金是无数中小企业面临的难题,而狡诈的骗子正是行使了这一点,行使执法、金融知识不对称来对企业实行诈骗行为,让本来就左支右绌的企业老板们雪上加霜。在此,我们也提醒企业,在融资的过程中,切记要擦亮双眼,谨防不法分子的趁虚而入。

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